Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной сласти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в крупном размере).
По версии следствия, основным видом деятельности индивидуального предпринимателя являлась торговля и производство пищевых продуктов. Действовавшие от имени предпринимателя лица путем внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет за 3 квартал 2015 года в сумме более 2 миллионов 500 тысяч рублей. Нарушение налогового законодательства было установлено в ходе проверки сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по городу Курску.
В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность индивидуального предпринимателя, устанавливается виновное лицо. Проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.