Следственным отделом Центральному административному округу города Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту уклонения от уплаты налогов организацией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, лица, выполняющие управленческие функции в ООО «Заготмол», которое в последующем было переименовано в ООО «Компаньон», действуя группой лиц по предварительному сговору, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации за 2014 год уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 25 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела вынесены постановления о производстве выемок финансовых документов контрагентов ООО «Компаньон», изучается финансовая отчетность и уставная документация организации.
Следует отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.
Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.
В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.