Курчатовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством общества с ограниченной ответственностью «Топаз» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с 10 августа по 13 сентября 2011 года ООО «Топаз» осуществляло взаимоотношения и взаиморасчеты с юридическими лицами, получая денежные средства на расчетный счет общества, открытый в отделении Сбербанка России. Однако, с целью уклонения от уплаты налогов с организации управленческие лица ООО «Топаз» 20 января 2012 года представили в ИФНС России по г. Курску налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2011 год, в которую умышленно включили заведомо ложные сведения в части получения дохода организацией, подлежащего налогообложению. Тем самым управленческие лица ООО «Топаз» уклонились от уплаты налога на прибыль за 2011 год в сумме более 2 миллионов 300 тысяч рублей.
В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.