Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области прекращено уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступных действий при приобретении административного здания для нужд ИФНС России по городу Курску. По материалам следствия, управляющий ЗАО «Курский электроаппаратный завод» Андрей Канунников с целью завуалирования факта причастности руководимого им предприятия к продаже здания для ИФНС России по городу Курску организовал ряд фиктивных сделок по перепродаже объекта через подконтрольных ему лиц и организации. В результате этих сделок его доверенное лицо Иван Харабажиу оказался собственником здания, которое впоследствии по завышенной стоимости было им продано руководителю УФНС России по Курской области Лабзину за 147 миллионов рублей. Первоначально рассматривалась версия о том, что все вышеуказанные действия Канунников, Харабажиу и Лабзин совершили группой лиц по предварительному сговору с привлечением подконтрольных Канунникову лиц и коммерческих организаций, в результате которых в пользу Канунникова мошенническим путём было похищено из федерального бюджета денежные средства в размере не менее 74 миллионов рублей, то есть части суммы, на которую была завышена стоимость здания свыше его рыночной стоимости. Однако в ходе следствия установлено, что в 2010 году Канунниковым совершение вышеуказанных фиктивных сделок по перепродаже здания было организовано с целью уменьшения налоговых выплат возглавляемого им завода. Так установлено, что управляющий ЗАО «Курский электроаппаратный завод» Канунников уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2010 года в сумме почти 19,5 миллионов рублей, за 4 квартал 2010 года – чуть более 1,5 миллионов рублей, за 2 квартал 2011 года – на сумму 293 тысячи рублей, а всего на сумму более 21 миллиона рублей. Кроме этого, он представил в ИФНС России по городу Курску налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2010 год и 2011 год, в которые умышленно внёс заведомо ложные сведения. В результате этого Канунников уклонился от уплаты налога на прибыль организаций за 2010-2011 годы на общую сумму более 23,5 миллионов рублей, в связи с чем ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере). Учитывая то, что в ходе предварительного расследования уголовного дела ЗАО «Курский электроаппаратный завод» возместило вред, причиненный налоговым преступлением, заплатив налогов, сборов, пеней и штрафов на общую сумму более 56,5 миллионов рублей, в соответствии с требованиями действующего законодательства уголовное преследование в отношении Канунникова и других лиц, участвовавших в разработанной им схеме по перепродаже здания, прекращено. В отдельное производство выделено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего руководителя УФНС России по Курской области Лабзина, находящегося в федеральном розыске.