Следственным отделом по Сеймскому административному округу города Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств ООО «Партнеркомплект», за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199.2 УК РФ).
По версии следствия, в период с апреля 2014 по октябрь 2015 года управленческие лица ООО «Партнеркомплект» при наличии у общества задолженности по налогам и сборам в сумме более 3,5 миллионов рублей, действуя умышленно, совершили сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Организация производила расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет, на который налоговым органом выставлено инкассовое поручение.
В рамках расследования уголовного дела будет изучены финансовые документы контрагентов ООО «Партнеркомплект», изучается финансовая отчетность и уставная документация общества.
Следует отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.
Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.
В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.